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  • 如何洗钱

    今天无意间看到了群里一些人在谈论“洗钱”,各种高谈阔论,各种妄加猜测,一切都是我觉得是这样或者那样的。不过也许真的可行。

    其实所谓“洗钱”,我只谈两点

     

    大家到市区逛一圈,就会发现一些古玩字画、玉器石头、茶叶红酒之类商店,装修堪称豪华却一年到头都见不着几个顾客。你以为他们都是怎么挣钱的?

    张鸣先生曾讲述过一个古代的行贿方式,刚好能解释这个问题。A要向朝廷大佬B行贿,但行贿受贿明面上都是犯法的,A和B(特别是B)都不愿意被对方、被其他人抓到把柄。

    怎么办?这时候负责洗钱的C就派上用场了,他的身份一般是古玩字画店的老板。

    B大佬创作或者收藏了一幅画,因为需要用钱,就把这幅画交给C寄卖,这合理合法;A逛街的时候发现了这幅画,惊叹于该画作高超的艺术水准,遂出10万两银子购买。

    艺术品的价值本来就难以界定,A愿意掏钱买画,谁都管不了。

    放心,作为中间人的C非常可靠(毕竟A和B也不是好惹的),他只会赚一笔手续费,10万两银子“卖画所得”绝大部分都会给B。

    B作为“艺术修养极高”的大佬,一幅画卖10万两银子、自己收入9万两,合理合法,还得享“杰出画家”或“收藏大师”的美名。这样一来,B手头9万两受贿的黑钱,就洗成了“出售名画”的“合法收入”。

    现如今洗钱的方式花样翻新,比如利用现行法律法规“赔偿”。甲打算向乙行贿100万,为了规避风险,请丙协助洗钱。

    丙挂牌出售一市价在200万元左右的房产,乙前来购买。但乙表示手头资金不够,只能先支付100万,后续房款待补。

    于是丙和乙签订买卖合同,并收取100万元购房款,上述环节全部合理合法。接下来丙开始神操作——他向不知情的丁出售这套房产,并合法办理过户手续。

    数个月后,乙凑齐剩余房款并要求丙办理手续,丙坦言自己为了尽快拿钱而“一房两卖”,反正房子已经卖掉了,你拿我怎么办吧。

    乙愤而向法院起诉。根据相关法律规定,“商品房买卖合同订立后,出卖人又将该房屋出卖给第三人,导致合同目的不能实现的,无法取得房屋的买受人可以请求解除合同、返还已付购房款及利息、赔偿损失,并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。”

    丙败诉无疑,“不得不”返还之前的100万及利息,还要赔偿损失——比如100万。

    你看,乙合理合法地拿到了这100万,原本是行贿的黑钱就洗成了“合法收入”。

    多谈无意,各自斟酌和学习!

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    2 评论

    1. 你还别说,我们这就有家玉器店,来了15年了,根本没生意,却一直开的!!

      1. 没有生意还能开着,肯定是有一些在咱们看不到的地方发生

    发表评论

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